¹Ì±¹Á¤ºÎ°¡ °µµ³ôÀº ´ëºÏ±ÝÀ¶Á¦Àç¿¡ ³ª¼°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Á¤ºÎ°¡ ´ëÁÖÁÖÀÎ Çѱ¹ÀºÇàµéÀÌ ¹Ì±¹¿¡¼ ÀÕµû¶ó µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ýÀ§¹ÝÇøÀÇ·Î Àû¹ß(î×Û¡)µÅ ü¸éÀ» ±¸±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
³óÇùÀÌ µ·¼¼Å¹¹æÁöµî¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì¿¬¹æÁ¤ºÎ ±ÔÁ¤À» ÁؼöÇÏÁö ¾Ê´Ù°¡ ¿¬¹æÁغñÁ¦µµ¿Í ´º¿åÁÖ ±ÝÀ¶°¨µ¶´ç±¹¿¡ Àû¹ßµÅ Áö³ 17ÀÏ Á¦À縦 ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î 27ÀÏ È®ÀεƽÀ´Ï´Ù.
¿¬¹æÁغñÁ¦µµ(FRB)´Â ³óÇù°ú ³óÇù´º¿åÁöÁ¡ÀÌ ÃÖ±Ù FRB¿Í ´º¿åÁÖ ±ÝÀ¶°¨µ¶´ç±¹ÀÇ °¨»ç¿¡¼ µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ý(AML)°ú ±ÝÀ¶º¸¾È¹ý(BSA) À§¹ÝÀ¸·Î Àû¹ßµÆ´Ù¸ç ¿À´Ã Á¦Àç³»¿ªÀ» FRB À¥»çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³½À´Ï´Ù.
µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ý À§¹Ýµî¿¡ Àû¹ßµÇÀÚ ³óÇù º»Á¡Àº Áö³ 16ÀÏ ÀÌ»çȸ¸¦ ¿°í ÀÌ°æ¼·ÇàÀå°ú À̽ÂÈÆ´º¿åÁöÁ¡Àå¿¡°Ô FRB ±ÔÁ¤ Áؼöµî¿¡ ´ëÇÑ Àü±ÇºÎ¿©¸¦ °áÀÇÇß°í, Áö³ 17ÀÏ À̸¦ öÀúÈ÷ ÁؼöÇÏ°Ú´Ù´Â ½ÃÁ¤ÇÕÀǼ(CONSENT ORDER)¿¡ ¼¸íÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀεƽÀ´Ï´Ù.
½ÃÅ©¸´¿ÀºêÄÚ¸®¾Æ°¡ ÀÔ¼öÇÑ ÀÌ ½ÃÁ¤ÇÕÀǼ¿¡ µû¸£¸é, ¾ÕÀ¸·Î ³óÇù ÀÌ»çȸ¿Í ³óÇù´º¿åÁöÁ¡Àº 60ÀÏÀ̳»¿¡ µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ý, ±ÝÀ¶º¸¾È¹ý, ÇØ¿ÜÀÚ»êÅëÁ¦¹ý¿¡ ¸Â°Ô ³»ºÎ°ü¸®¸¦ °ÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Ã¼Àû °èȹÀ» ¼¸éÀ¸·Î ÀÛ¼º, º¸°íÇØ¾ß Çϸç, ³óÇù´º¿åÁöÁ¡Àº ¾ÕÀ¸·Î ¸ÅºÐ±â¸¶´Ù ÀÌ °èȹÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌÇàµÇ°í ÀÖ´ÂÁö¸¦ ÀÚü Á¡°ËÇÑµÚ FRBµî¿¡ ¼¸éÀ¸·Î º¸°íÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ýµî¿¡ ´ëÇÑ ¼¸é°èȹÀº ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ½Ã±âº° ÀÌÇà°èȹÀ» ¸í½ÃÅä·Ï ÇßÀ¸¸ç, FRB µîÀÌ À̸¦ °ËÅäÇؼ ½ÂÀÎÇÏ¸é ³óÇùÃøÀº 10ÀÏÀ̳»¿¡ ¼¸é°èȹ¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÇà¿¡ µé¾î°¡¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ÀÌ ÇÕÀǼ´Â ÃßÈÄ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÌ ÇÕÀǼ°¡ ÀÌÇà(ì¹ú¼)µÆ´Ù°í ÆÇ´Ü, ¹®¼·Î Á¾°á¸í·ÉÀ» ³»¸± ¶§±îÁö À¯È¿ÇÑ´Ù°í ¸í½ÃµÅ ÀÖ¾î, ´çºÐ°£ ³óÇù ´º¿åÁöÁ¡ÀÇ ¾÷¹«°¡ »ó´çºÎºÐ À§ÃàµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
³óÇù¿¡ ¾Õ¼ IBK ±â¾÷ÀºÇ൵ Áö³ÇØ 2¿ù 24ÀÏ ¿¬¹æÁغñÁ¦µµ¿Í ´º¿åÁÖ ±ÝÀ¶°¨µ¶´ç±¹¿¡ ¶È°°Àº ÇøÀÇ·Î Àû¹ßµÅ Á¦À縦 ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç½Ã ±â¾÷ÀºÇ൵ 2¿ù 17ÀÏ ÀºÇàÀÌ»çȸ¸¦ ¿°í ±Ç¼±ÁÖ ±â¾÷ÀºÇàÀå°ú Â÷À翵 ´º¿åÁöÁ¡Àå¿¡°Ô ÀÌ ¹®Á¦ ÇØ°á¿¡ Àü±Ç(îïÏí)À» ºÎ¿©ÇÑ´Ù°í °áÀÇÇß°í, ÀÌ¿¡ µû¶ó ±ÇÇàÀå°ú Â÷ÁöÁ¡ÀåÀÌ ½ÃÁ¤ÇÕÀǼ¿¡ ¼¸íÇß½À´Ï´Ù.
³óÇù°ú IBK±â¾÷ÀºÇàÀº Á¤ºÎ°¡ ´ëÁÖÁÖÀÎ ÀºÇàÀÌ¾î¼ Çѱ¹Á¤ºÎ¼ÒÀ¯ÀºÇàÀÌ ¹Ì±¹ µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ýµîÀ» À§¹ÝÇÑ ¼ÀÀÔ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ¹Ì±¹Á¤ºÎ°¡ À¯·Ê¾øÀÌ °µµ³ôÀº ´ëºÏ±ÝÀ¶Á¦À縦 ½Ç½ÃÇÏ°í, ÀÌ ±ÝÀ¶Á¦Àç¿¡ °¡Àå ÷¿¹(ôÓçå) ÇÑ ÀÌÇØ´ç»çÀÚ°¡ Çѱ¹ÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¹Ì±¹ÀÇ µ·¼¼Å¹¹æÁö¹ýµîÀ» À§¹ÝÇÑ °ÍÀº ºÎ²ô·¯¿î ÀÏÀ̶ó´Â ÁöÀûÀÔ´Ï´Ù.